Image default
Криминал Новости

Подпольные банкиры предстанут перед судом в Ростове-на-Дону

В прокуратуре Ростовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи участников организованной преступной группы.


Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица, неправомерном обороте средств платежей, а также совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

По версии следствия, участники группы в течение 5 лет на территории Ростова-на-Дону осуществляли незаконную финансовую деятельность, используя реквизиты фиктивно созданных 37 юридических лиц и 56 индивидуальных предпринимателей. Доход, полученный преступниками, превысил 54 млн рублей, в преступных целях ими изготовлено и представлено в кредитные учреждения более 5 тыс. подложных банковских документов.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.

По материалам Генпрокуратуры РФ

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Госдума одобрила поправку об обнулении президентских сроков

admin

КС разъяснил, чем находка телефона отличается от кражи

admin

Атака дронов и ее последствия для зернового рынка

admin

Оставить комментарий

68586856