Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов, который курирует следствие в центральном аппарате ведомства, рассказал о сотрудничестве с АСВ и Центробанком.Об этом сообщается в интервью изданию “Коммерсант”. По словам Краснова, сейчас в производстве следователей центрального аппарата СКР находится 61 уголовное дело, которое расследуется в отношении владельцев и топ-менеджеров банков. Краснов приводит в пример дело бывшего главы банка “Российский кредит” Анатолия Мотылева, которого обвиняют в особо крупной растрате. Сейчас банкир находится за переделами России, в уголовном деле речь идет о махинациях в одной из структур Мотылева — “Мосстройэкономбанке”. Порядка 1,25 млрд руб. перечислили со счетов реальной действующих компаний и вывели через фирмы-однодневки.
“В ГСУ сейчас ведется не менее масштабное расследование в отношении бывшего руководителя банка «Открытие» Евгения Данкевича”, — комментирует Краснов. По его словам, летом 2017 года Данкевич вступил в сговор с неустановленными руководителями O1 Group и «O1 Групп Финанс». Они выпустили облигации на Московской бирже по завышенной цене ( 40 млн облигаций по номинальной стомости 1 000 руб.). Данкевич распорядился приобрести их по полной стоимости, в итоге его объявили в розыск за растрату 34 млрд руб.