Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых жителей Москвы в возрасте от 28 до 49 лет.
В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1,2 ст. 210 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, 9 преступлений по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ст. 159 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ч. 3 ст. 33 ст. 172.1 УК РФ (руководство входящими в преступное сообщество структурными подразделениями и участие нем, незаконное создание юридического лица, покушение на мошенничество и мошенничество в особо крупном размере, совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте, совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными преступленным путем, предоставление заведомо недостоверных сведений, внесенных в отчетность кредитной организации о сделках, и предоставление таких сведений в ЦБ РФ).
По версии следствия, указанные лица с целью хищения денежных средств создали преступное сообщество, члены которого заняли руководящие должности в подконтрольных банках – ООО «Трастовый Республиканский Банк» и ПАО «Геленджик Банк».
Впоследствии, в период с 24 марта 2014 года по 6 апреля 2017 года путем фиктивных договоров кредитования и ценных бумаг со счетов указанных банков они похитили свыше 2 миллиардов рублей.
Кроме того, в целях придания правомерности владению похищенных 199 млн рублей они совершили финансовые операции со счетами подконтрольных компаний, приобретенных в результате преступлений, а также путем составления фиктивных договоров незаконно перевели похищенные свыше 5,8 млн долларов США на счет подконтрольной компании, расположенной в иностранном государстве.
В ходе предварительного следствия на их имущество, а также на счета и недвижимое имущество организации наложены аресты.
Расследование проведено Управлением СКР по Краснодарскому краю.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Замоскворецкий районный суд г. Москвы.
Санкция за наиболее тяжкое из преступлений – ст. 210 УК РФ предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.
http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuraturoy-krasnodarskogo-kraya-napravleno-v-sud-50