МОСКВА, 3 августа, ФедералПресс. Появилась информация о передаче материалов проверки ФБК, которую проводили сотрудники МВД. СК возбудил дело по факту отмывания миллиарда рублей.
«Фонд борьбы с коррупцией» был заподозрен в легализации средств, полученных преступным путем. Материалы проверки были переданы в Следственный комитет России, где было возбуждено уголовное дело по факту отмывания миллиарда рублей. Пункт «б» часть 4 статьи 174 УК РФ, говорится об уголовном деле.
По предварительным данным, за два года сотрудники ФБК и иные граждане получали крупные сумы денег, в том числе и иностранной валюте. При этом подчеркивается, что все они знали – денежные средства были изначально получены преступным путем.
Сотрудники МВД предполагают, что сотрудники ФБК вносили указанные средства на счета, расположенные в нескольких банках.
После этого денежные средства переводились на счета «Фонд борьбы с коррупцией», чтобы он смог существовать за счет этих средств. Таким образом, предполагают правоохранительные органы, все участники легализации четко понимали, что делают, завершив процесс отмывания средств, полученных преступным путем.